الرئيسية » جييك » زوج صيني متهم بغسيل الأموال من iTunes

زوج صيني متهم بغسيل الأموال من iTunes

زوج صيني متهم بغسيل الأموال من iTunes

Shared 0

 

تم استخدام بعض الأموال لشراء بطاقات هدايا iTunes

اتُهم اثنان من الصينيين بغسل 100 مليون دولار (78 مليون جنيه إسترليني) من العملة المشفرة المسروقة وتحويل 1.4 مليون دولار منها إلى بطاقات iTunes. يزعم المسؤولون الأمريكيون أن تيان يين لي ولي جيا دونغ عملا كبغرين ماليين لمجموعة بائعة سيئة السمعة يعتقدان أنها العمل نيابة عن حكومة كوريا الشمالية. يُعتقد أن مجموعة لازاروس كانت وراء هجوم WannaCry في عام 2017. كما يُعزى ذلك أيضًا إلى قيام 2018 باختراق تبادل العملة المشفرة الذي لم يكشف عن اسمه. ووفقًا لعريضة الاتهام ، في عام 2018 ، فإن كوريا الشمالية اخترق المتآمرين تبادل العملات الظاهري وسرقوا عملة تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار. يُزعم أنه تم غسل الأموال من خلال المئات من معاملات العملة المشفرة الآلية التي تهدف إلى منع إنفاذ القانون من تعقبها. يُزعم أن جزءًا من الأموال المغسولة قد استخدم لدفع تكاليف البنية التحتية المستخدمة في حملات القرصنة الكورية الشمالية ضد الصناعة المالية. تزعم المرافعات أيضًا أن الزوجين قاما خلال الفترة بين ديسمبر 2017 وأبريل 2019 ، بغسل العملة الافتراضية بقيمة تزيد على 100 مليون دولار ، والتي جاءت في المقام الأول من المتسللين في البورصات. تم غسل بعض الأموال عن طريق بيع Bitcoin لبطاقات هدايا Apple iTunes المدفوعة مسبقًا. تخصيص الأموال: قالت وزارة العدل إنها رفعت دعوى مدنية للاستيلاء على الأصول على 113 حسابًا من العملات الافتراضية يستخدمها المدعى عليهم وغيرهم مرتبط بالمخطط: “اليوم ، نحن نعلن علنا ​​عن دعم شبكة إجرامية قيِّم لبرنامج سرقة الإنترنت في كوريا الشمالية والاستيلاء على ثمار جرائمها” ، قال مساعد المدعي العام جون سي ديمرز من قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية. ” يشكل اختراق أسواق العملات الافتراضية وغسل الأموال ذات الصلة لصالح الجهات الفاعلة في كوريا الشمالية تهديداً خطيراً للأمن والمخاطر وقال المحامي الأمريكي تيموثي جيه شيا من مقاطعة كولومبيا: “إن النظام المالي العالمي”. “يجب أن تكون هذه الاتهامات بمثابة تذكير بأن إنفاذ القانون ، من خلال شراكاته وتعاونه ، سيكشف عن نشاط غير قانوني هنا وفي الخارج ، ويتقاضى المسؤولين عن أفعال غير مشروعة ويصادر الأموال غير المشروعة حتى عندما يكون ذلك في شكل عملة افتراضية”.

المصدر الأصلي

Shared 0

الوسوم:
لأعلي