الرئيسية » جييك » بينانس تبني فريق محقق صدمة ضد النشاط الإجرامي | مجلة المهوس

بينانس تبني فريق محقق صدمة ضد النشاط الإجرامي | مجلة المهوس

بينانس تبني فريق محقق صدمة ضد النشاط الإجرامي | مجلة المهوس

Shared 0


يجب أن تُظهر منصة العملات الرقمية Binance كفوفها البيضاء. أعلنت الشركة ، وسط استفسارات من الجهات التنظيمية ، عن تعيين اثنين من مسؤولي الضرائب الأمريكيين السابقين المتخصصين في التحقيقات الجنائية.
في مايو الماضي ، فتحت IRS (دائرة الإيرادات الداخلية) ، المكافئ للسلطات الضريبية في الولايات المتحدة ، تحقيقًا في Binance ، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. في مرمى السلطات الضريبية: ورد أن الشركة سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة بشراء مشتقات رمزية رقمية ، دون تسجيل مسبق مع المنظم.

Binance تحت الضغط سنرى نتائج هذا التحقيق ، ولكن فيما وراء هذه المشكلة المحددة ، يجب على Binance تقديم تعهدات فيما يتعلق بأمن التبادلات. من الضروري بالفعل إثبات أن المنصة تحد من غسل الأموال والأنشطة الإجرامية قدر الإمكان. ومع ذلك ، فإن جوهر العملات المشفرة هو السماح بعمليات التبادل المجهولة … في هذا السياق ، أعلنت Binance عن تعيين Tigran Gambaryan و Matthew Price ، وهما عضوان سابقان في قسم الأبحاث الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية. أصبح السابق نائب الرئيس للاستخبارات والتحقيقات العالمية ، بعد أن عمل كوكيل خاص في مسائل الأمن القومي وتمويل الإرهاب والسرقة والتوزيع. ماثيو برايس يتولى منصب مدير أول للتحقيقات. بالنسبة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية ، أشرف على التحقيقات في الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال والجرائم المالية ، وشارك بشكل عام في الجهود المشتركة للتخفيف من تهديدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات المضادة. يتبع الموظفون التعيينات الأخيرة في Binance لأخصائي سابق في Europol يغطي تحقيقات Dark Web ، Nils Andersen-Röed والمحقق السابق في مقاطعة Mariposa في كاليفورنيا ، Aron Akbiyikian ، الذي قاد أيضًا التحقيقات. في Chainalysis و TRM Labs. لذلك ، فإن فريقًا صادمًا من المحققين ، مهمتهم ليست فقط تعقب مجرمي العملات المشفرة ، ولكن أيضًا لتحسين صورة Binance.


المقال الأصلي

Shared 0

الوسوم:
لأعلي